.jpg "الاهلي")
ضبط سيدتين بتهمة غسل الأموال بالبحيرة والدقهلية
كتب : عبد اللاه رضوان
الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 05:20 م
-
مشاركة
-
-
-
-
قوات الأمن
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (سيدتان "لإحدهما معلومات جنائية" مقيمتان بمحافظتى "البحيرة والدقهلية ") لقيامهن بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهن الإجرامى فى مجال الإحتيال على المواطنين بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضى - تأسيس الشركات - وشراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورتان من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ ( 50 مليون جنيه ).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
.jpg "البنك الزراعي")
.jpg "بنك القاهرة")
